虽然艾迪的案情还在调查中,但是他们的洗钱集团之前的跨国洗钱的证据确凿,他们的公司在M国的金融牌照已经被强制吊销,他们被暂停了业务,被调查中。
隆科尔也算是运气不好,才接手没多久就遇到这样的事情。不过他们在海外的分公司还是正常在运营的。那些公司都是在海外注册的不好追查。
一尘这些天都在忙着和这两个犯罪集团周旋,自己公司的事务疏于管理,好在他的高管团队还是比较给力的,一切正常运营中。
科马和他沟通说,现在那个洗钱集团已经在被警方调查,在M国的经营已经暂停。A国的分公司也在调查中。他们还有一些分公司在海外,那些暂时还没有被调查。他担心他们会趁机转移M国和A国的资产出去。
因为警方在调查隆科尔的银行卡账户发现他账户里余额并不多。只有几十万美金。不符合他的身份。M国和A国的公司财务报表看,都是亏损的,这些都是比较令人质疑的。按照他们这些年的洗钱和金融诈骗操作,不可能只有这些钱的。
警方在审讯隆科尔的时候,他表示对于之前的款项的去向他并不完全清楚。之前艾迪掌权时候,财务方面的事情主要艾迪自己在抓。隆科尔主要抓经营管理方面。他并不直接经手账目。
他的说法也说得过去。科马认为他们这么大的集团,一定会有个地方藏钱的。有可能警方目前掌握到的账本并不是真实的账本。可是真实的账本在哪里呢?
他们的案情变得棘手起来。科马在办公室里陷入沉思,面前的烟灰缸里已经积满了烟头。他还在喝着咖啡提神。
吉姆推门进来,发现了一些疑点。他发现之前包括一尘投保保险的保费 不是直接进入这个洗钱集团在总部的账户的,而是一家什么养老医疗机构,是在欧洲注册的。科马也认为这很可疑。
再次提审隆科尔,又问到了这笔保费的去向,他回答说保险的资金会进入到他们专门的一个账户,不在总部的账户里。具体的操作是有一家第三方的资产管理公司在运作。
吉姆在查这些数据的过程中,发现了那个养老医疗机构其实就是一个空壳公司,并没有实际运营,而那些钱已经被转入了一个神秘的加密数字货币账户里。
这账户很快就被国际刑警的信息技术部门锁定了。他们找到了高手破解了密码,发现那个账户里的转账明细,账户的注册网名被证实登陆的IP是隆科尔办公室的电脑的IP地址。
在证据面前,隆科尔依然保持沉默。他的律师要求保释,但是由于这个案件涉及跨国犯罪,而且还有很多未查清的细节,警方拒绝保释。
没想到在夜里的时候,M国的警局总部居然被人扔了炸弹,当时在楼里的工作人员被炸死炸伤了数十人。估计就是洗钱集团的亡命之徒想要营救隆科尔。而科马他们早就暗度陈仓,通过运钞车把犯罪嫌疑人隆科尔转移到了A国。他们在A国的国际刑警总部拘押隆科尔进行审问。
这里相对安全,他们有严密的安保体系,而且地址比较隐秘。一般人很难找到这里。隆科尔在江湖上就像失踪了一样。
一尘感觉暂时解除了洗钱集团的威胁。不过M国警局被炸,也让人感觉到这伙人胆大妄为,无视法律的存在。
欣然他们在瑞士生活还比较顺利,简单的生活,让欣然状态不错,脸色红润,心情愉悦。莎莉的陪同也给了欣然很大的心理安慰。欣然带着两个孩子在这里。这边治安还比较好。
洗钱集团的二把手在国外得知隆科尔入狱了,担心他会把集团的核心层供出来,他找了电脑高手打算黑进那个加密的虚拟币的账户,转移走里面的钱,却不想那个账户已经被警方监控。他们的破解行为很快就暴露了行踪。
国际刑警很快就锁定了他们的位置。二把手在隆科尔被抓后,找了人去寻找隆科尔被关押的地方,一直都没有找到。他们就想要把他做了,以免他在里面供出来情况,因为隆科尔掌握很多集团的机密。